Compliance de combate

Os bancos estão obrigados a encerrar de imediato contas suspeitas de servir a “laranjas”, esquemas de apostas ilegais e fraudes financeiras. A medida integra a autorregulação da Febraban, firmada por 25 instituições, que também fiscalizará o cumprimento das novas normas, com punições que vão de advertência à exclusão do sistema. Segundo Isaac Sidney (foto/reprodução internet), presidente da entidade, as regras superam as do Banco Central ao vedar qualquer tolerância com brechas usadas por criminosos. Após investigações sobre a infiltração do PCC em setores estratégicos, o sistema financeiro tenta blindar-se. Sem segurança institucional, o crédito moral evapora e o risco vira ativo.